Druckbare Version
Der Kontoinhaber kann gutgläubig gewesen sein - oder nicht. Das zu prüfen obliegt der Staatsanwaltschaft. Vielleicht hätte sie wenigstens ein paar Spuren in Richtung des Kontoinhabers finden können.
Ist von der Bafin schon was gekommen? So ein Konto gehört sich doch innerhalb von Stunden eingefroren oder gelöscht.
Wuschel
Diese Leute sind so Ahnungslos, dass man sie nicht fragen kann, wer den Auftrag gegeben hat diese Konten zu eröffnen. *augenroll*
hallo,
ja:Zitat:
Zitat von Wuschel_MUC
Zitat:
Geschäftszeichen: IF 4-QF 5000-2019/0168 (71611) - Er
Sehr geehrter Herr [rainer],
haben Sie vielen Dank für Ihren Hinweis! Die erforderlichen Schritte habe ich eingeleitet.
Da Sie Anhaltspunkte für eine mögliche Straftat sehen, empfehle ich Ihnen, gegebenenfalls auch die zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu unterrichten.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Xxxxxx
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Abteilung Integrität des Finanzsystems
Referat ...
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
ich hoffe die "erforderlichen Schritte" bestehen u.A. darin der Handelsbank AG mal genauer auf die Finger zu schauen.
Rainer
Ist die BAFIN nicht eine Behörde? Arbeiten dort nicht Beamte als Vertreter des Staates? Dann war dein Hinweis doch eine Anzeige und die müssten entsprechend tätig werden und dies selbst bei den StA eintüten.
Klassische Geldwäsche!!! Hier ist die FIU zuständig und nur bedingt das BAFIN. Wobei wenn der Täter augenscheinlich in Erdogan LAnd sitzt ...... Es ist und bleibt leider ein Drama.