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Thema: 0031208083543: Saxo Consult aus den Niederlanden: wirbt mit illegalem Werbeanruf

  1. #11
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    hi

    Zitat Zitat von rainer Beitrag anzeigen
    hab jetzt auch mal die USB gefragt ob das eines ihrer Angebote ist.
    na also - doch den richtigen Riecher gehabt:

    von der UBS:
    es handelt sich um Fälschungen, derartige Dokumente sowie das Unternehmen Saxo Consult, sind uns nicht bekannt.
    Kam als Antwort auf meine Anfrage an die UBS von

    Xxxxx Yyyyyyy
    Financial Crime Officer

    UBS Europe SE
    Financial Crime Prevention

    Niederlassung Frankfurt

    OpernTurm, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt

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    Gruss
    Rainer

  2. #12
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    Wurde die Bankverbindung zur Zahlung des Kaufpreises im Dokument entfernt oder stand die dort gar nicht erst drin ?

  3. #13
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    Zitat Zitat von carkiller08 Beitrag anzeigen
    Wurde die Bankverbindung zur Zahlung des Kaufpreises im Dokument entfernt oder stand die dort gar nicht erst drin ?
    nö - da haben die sich noch bedeckt gehalten.

    ich vermute das die wechselnde Bankverbindungen nutzen. Da ist es dann schwerer der Spur des Geldes zu folgen

    Geldwäsche?

    Rainer

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