Vorschussbetrug 04040119069, 040-40119069

[radan]

Auf dem AB ist Nachricht, man solle wegen eines Gewinns auf der 04040119069 zurückrufen.
Dort meldet sich eine offensichtlich gefälschte "Notarkanzlei Eichmann und Partner", zunächst eine "Frau März". Eine "Dr. Claudia Müller" behauptet dann, man habe "bei Springer und Bertelsmann" 43.000,00 € gewonnen und solle, damit ein Konto "aktiviert werden" könne, eine Gebühr von 211,87 € auf das Konto einer (wahrscheinlich für Zwecke der Geldwäsche) benannten Privatperson überweisen. Dann solle man sich wieder, unter Angabe des Aktenzeichens, melden.

[rainer]

hi

bei mir wars billiger: 208,34 Euro ;-)

das Geld sollte auf ein Konto bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin gehen.

Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin ist informiert ...

Rainer

[radan]

Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin ist informiert ...
Ja, das ist sie, und vielleicht kriegt sie, bei wiederholten Hinweisen, den Arsch hoch, bevor die angegebene Kontoinhaberin das Geld zur nächsten Tanke trägt, damit es per WetsernUnion wegtransferiert werden kann.

[Grisu_LZ22]

J...und vielleicht kriegt sie, bei wiederholten Hinweisen, den Arsch hoch...

Das wird sie wohl müssen, da
- laut GWG die Angestellten einer Bank auch derartige Vorgänge erkennen und entsprechend handeln müssen. Wenn nicht, können diese eine Geldstrafe von ich glaube bis zu 100.000 € erhalten. Und die Bank springt da nicht ein und übernimmt!
- bei den Banken Smurfing-Listen im Hintergrund laufen die zum Einen mittracken wenn jemand gestückelte Bareinzahlungen macht um die Meldegrenzen nach GWG zu umgehen und
- bei den Banken auch Auswertungen über Umsatzabweichungen laufen (also bei Omma Müller kommen plötzlich neben der Rente in Höhe von 400 € auch plötzlich Überweisungen in erheblicher Höhe an) usw.