Deutsche Bank AG
- Vorstand Christian Sewing -
Taunusanlage 12
60325 FRANKFURT AM MAIN
Anzeige wg. unlauterer Geschäftsmethoden (Betrug) und Verdachts des Verstosses gegen das Geldwäschegesetz - hier: Geldwäsche, Finanzagent
Sehr geehrter Herr Sewing,
Ihr Unternehmen führt in der Niederlassung Hamburg ein Kundenkonto mit der zugeordneten IBAN
DE76 2007 0024 0832 7348 00
Sie erhalten mit diesem Schreiben Kenntnis von strafbaren Handlungen Ihres Kunden mit der oben genannten Kontonummer.
Nähere Informationen zu den Umständen der Handlungen können Sie dem beigefügten Brief mit der Aufforderung zur Zahlung eines nicht unerheblichen Betrages auf oben genanntes Konto entnehmen.
Die diesbezüglichen Taten stehen unter den Beschränkungen des Geldwäschegesetzes. Für den angeblichen Kontoinhaber XYZ liegt bei der BAFin keine Genehmigung als Finanzdienstleister vor. Zudem erfüllen die Handlungen den Tatbestand des (in meinem Fall versuchten) Betruges. Möglicherweise sind jedoch weitere Empfänger derartiger Schreiben Ihres Kunden bzw. der Hintermänner dieser Aktion bereits auf das Schreiben hereingefallen.
Bitte leiten Sie alle notwendigen Massnahmen ein, um
1. weitere (potentielle) Opfer vor Schaden zu bewahren
2. die Handlungen Ihres Kunden im Bereich Geldwäsche/Transferleistungen/Finanzagentur zu unterbinden
Mit dieser Kenntnis sind bestimmte Aktionen Ihrerseits unmittelbar verbunden, wozu u.a. die Verdachtsmeldung an die zuständigen Behörden gehört.
Mit freundlichen Grüssen
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