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Inkenntnissetzung der Bank

Opfer von Vorschussbetrugshandlungen werden in den meisten Fällen aufgefordert, vorab Anwalts-, Notar-, Bearbeitungs- oder sonstige Kosten zu ünberweisen, bevor der Gewinn, die Erbschaft oder andere Geldbeträge freigegeben werden können. Häufig werden hierfür Konten bei ausländischen Banken genannt. Jedoch gibt es auch Fälle, in denen Konten bei deutschen Bankinstituten involviert sind.
In solchen Fällen kann man eine gute Tat vollbringen und weitere potentielle Opfer vor Verlusten bewahren. Hierzu reicht es, die betreffende Bank von den rechtswidrigen Handlungen des Kontoinhabers oder von einem Fall von Phishing zu informieren. Ob es sich um ein Konto bei einem deutschen Bankinstitut handelt, ist an der IBAN leicht zu erkennen: sie beginnen alle mit DE...

Musterbrief:

Musterbank AG 
- Vorstand Max Mustermann -
Musterstrasse 12
11111 Musterstadt

Anzeige wg. unlauterer Geschäftsmethoden (Betrug) und Verdachts des Verstosses gegen das Geldwäschegesetz - hier: Geldwäsche, Finanzagent

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Ihr Unternehmen führt in der Niederlassung Musterstadt ein Kundenkonto mit der zugeordneten IBAN

DE76 1234 5678 9101 1121 31

Sie erhalten mit diesem Schreiben Kenntnis von strafbaren Handlungen Ihres Kunden mit der oben genannten Kontonummer.

Nähere Informationen zu den Umständen der Handlungen können Sie der beigefügten Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Musterstadt entnehmen.

Die diesbezüglichen Taten stehen unter den Beschränkungen des Geldwäschegesetzes. Für den angeblichen Kontoinhaber XYZ liegt bei der BAFin keine Genehmigung als Finanzdienstleister vor. Zudem erfüllen die Handlungen den Tatbestand des (in meinem Fall versuchten) Betruges. Möglicherweise sind jedoch weitere Empfänger derartiger Schreiben Ihres Kunden bzw. der Hintermänner dieser Aktion bereits auf das Schreiben hereingefallen.

Bitte leiten Sie alle notwendigen Massnahmen ein, um

1. weitere (potentielle) Opfer vor Schaden zu bewahren
2. die Handlungen Ihres Kunden im Bereich Geldwäsche/Transferleistungen/Finanzagentur zu unterbinden

Mit dieser Kenntnis sind bestimmte Aktionen Ihrerseits unmittelbar verbunden, wozu u.a. die Verdachtsmeldung an die zuständigen Behörden gehört.

Mit freundlichen Grüssen 



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Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2023 um 19:54 Uhr geändert. Diese Seite wurde bisher 652-mal abgerufen.
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